글로벌연합선교협의회
사단법인 글로벌연합선교협의회
2017년 제 차 임시이사회 의사록
1. 회의명 : 사단법인글로벌연합선교회 2017년 제1차 임시이사회
2. 이사회 일시 및 장소
- 일 시 : 2017 년 9 월 13 일
- 장 소 : 인천시 동구 송림동 식당
3. 참석자
- 제적이사 : 5 명
- 참석이사 : 3 명
* 현재, 이사 ◯◯◯ 와 이사 ◯◯◯ 는 정관 15조에 의해 이사회에 사직서를
제출하여 이사의 직을 사퇴하여 나머지 이사 3명으로 협의회의 업무를 수행하 고 있음.
4. 이사회 안건
1) 정관변경의 건
2) 이사해임(정년2년) 및 선임에 관한 건
3) 사무국 운영계획 건
5. 이사회 내용
회장 윤용상이 이사들로부터 위 안건의 내용의 상정되었음과 정관 26조 ①(이사회모집의 특례) 항에 의거하여 이사회가 소집되었음과 현재 이사 5명중 3명이 참석하였음으로 본 이 사회가 적법하게 성립되었음을 보고하며 개회를 선언하며 위의 안건들을 상정하다.
1) 제 1 호 안건
- 회장이 사무국장(대행)에게 정관개정(안)에 대하여 설명하도록 하였고, 사무국장(대행)
박종우는 별첨 내용의 정관개정(안)에 대하여 설명하다.
- 회장은 정관개정대하여 의문사항이나 이의가 있는지 묻다.
- 이상원 이사는 정관개정에 대한 충분한 이유가 있음을 이해하고 동의 할 것을 제안하 다.
- 회장은 다른 의견이 있는지 묻다.
- 참석 이사 전원이 이의 없음을 표명하여 개정에 동의하다.
- 회장은 제1 안건인 정관개정(안)에 대하여 참석이사 전원이 동의함으로 통과 되었음을 선포하다.
2) 제 2 호 안건(해임, 선임 건을 별도로 할 수도 있음)
- 회장은 현재의 이사◯◯◯ 과 ◯◯◯이 정년기간인 2년 (정관15조)의 임기만료와 본인 들의 사퇴 의지로 해임의 건을 설명하고 신규이사의 선임을 통해 본 협의회의 활성화와 발전을 바란다는 취지로 이사의 선임 건을 설명하다.
- 황남연 이사는 회장의 의견에 적극 동조하여 이사들과 외부의 자문을 통해 받은 이력서 들을 검토하여 빠른 시간 내에 신규이사를 영입하고 총회의 의결을 거쳐 본회의 활동이 정관목적에 맞게 적극적으로 활동 할 수 있도록 바란다며 이 안건에 동의하다.
- 회장은 다른 의견이 있는지 묻다.
- 이상원 이사가 감사도 임명해야 함을 설명하다.
- 항남연 이사가 동의하고 모두가 동의함을 표명한다.
- 회장은 모두의 동의아래 이사 ◯명 과 감사 ◯을 추천하여 주기를 요청하다.
- 이사들이 이력서를 재확인하여 회장에게 신규이사 ◯ 명과 감사로 ◯을 추천하다.
- 회장은 이사들의 추천과 본인의 동의로 신규로 ◯◯◯과 ◯◯◯
을 이사로 감사 는 ◯로 선임 할 것을 제안하여 총회에 보고하기로 하고 제2 안건이 통과됨을 선포한 다.
3) 제 3 호 안건
- 회장은 안건에 대해 사무총장(대행)에게 안건의 설명을 부탁하고, 대행인 박종우는 현 재의 규정과 운영으로는 업무의 내실이 어려움을 토로하며, 사무규정의 확정과 개선 필요성해 대해 설명하다.
- 이상원 이사는 정확히 무엇이 문제인지 묻다.
- 사무국장 대행 박종우는 현재의 업무 매뉴얼 즉 지침이 제대로 확정되어 있지 않으며, 내, 외부 활동 위원회의 보고 및 선명성의 문제가 있는 것으로 판단되며 위원회의 재정 비가 필요함을 말하다.
- 이상원 이사는 필요성을 인정하고 의견에 동의하여 회장에게 동의를 표하다.
- 황남연 이사도 제청하다.
- 회장은 모두의 필요성을 공감하고 빠른 시간 안에 사무규정의 제출을 대행에게 지시하 고 안건의 통과를 선포하다.
또 한 회장은 이로써 임시이사회의 안건이 모두 통과되었음을 선포하고, 위 1,2 안건의 정관 22조의 총회의 표결 안건임을 설명하며 총회의 소집의사를 이사들에게 묻다.
- 이사 전원이 동의하여 9월 24일에 총회를 소집 할 것을 회원들에게 통보 할 것을 사무 국장 대해에게 지시하다.
4) 폐회선언
- 회장은 추가로 다른 안건이 있는지를 물어보고, 없음을 확인한 후 이사들의 노고를 치 하하며 참석이사 전원에게 회의록의 열람을 확인 할 것을 요청하고. 2017년 제1차 긴급 이사회의 폐회를 선언하다.
2 0 1 7 년 9 월 일
- 첨 부 : 1) 전관 변경 사유서 1 부
2) 정관개정(안) 및 신구대표 1 부
3) 추천이사 이력서 각 1 부
4) 사무규정(업무내용/처리/결재) 1 부